ईडी की जांच के घेरे में जैकलीन फर्नांडीज,ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया नामित
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर
और अन्य से जुड़े करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के रूप में नामित करने का फैसला किया है, अधिकारियों ने बुधवार को कहा।
संघीय जांच एजेंसी से इस मामले में बुधवार को दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष
एक नया (पूरक) आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत दायर करने की उम्मीद है और अभिनेता को इसमें एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है, वे कहा।
इस मामले में एजेंसी द्वारा 36 वर्षीय अभिनेता से कई बार पूछताछ की जा चुकी है,
आखिरी बार जून में। श्रीलंका के नागरिक अभिनेता ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में शुरुआत की।
ईडी ने अप्रैल में 15 लाख रुपये नकद के अलावा पीएमएलए के तहत अभिनेता के 7.27 करोड़ रुपये के फंड को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया
क्योंकि एजेंसी ने इन फंडों को “अपराध की आय” कहा था।
“सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जैकलीन फर्नांडीज को 5.71 करोड़ रुपये के विभिन्न उपहार दिए थे।”
ईडी ने तब एक बयान में कहा था, “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था।”
इन उपहारों के अलावा, चंद्रशेखर ने “1,72,913 अमरीकी डालर (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लगभग 1.3 करोड़ रुपये)
और AUD 26740 (लगभग 14 लाख रुपये) फर्नांडीज के करीबी परिवार के सदस्यों को
अपराध की आय से सह-आरोपी अवतार सिंह कोचर, एक स्थापित और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर के माध्यम से।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि चंद्रशेखर ने “फर्नांडीज की ओर से एक पटकथा लेखक को उसकी
वेब श्रृंखला परियोजना की पटकथा लिखने के लिए अग्रिम के रूप में 15 लाख रुपये की नकद राशि दी थी।”
ईडी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज के लिए उपहार खरीदने के लिए अवैध धन का इस्तेमाल किया,
जिसे उसने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह सहित हाई-प्रोफाइल लोगों को धोखा देकर निकाला था।
उन पर आरोप है कि उन्होंने अदिति सिंह और उनकी बहन को फोन पर केंद्रीय गृह सचिव और कानून सचिव के रूप में प्रतिरूपित किया।