fraud: डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी करने वाली शातिर महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
fraud: आभा नर्सिंग होम, खलासी लाइन, कानपुर के 92 वर्षीय मालिक डॉ. फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रतिभा रोहतगी से डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी करने वाली शातिर महिला गैंगस्टर नेहा तिवारी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया. वह दो महीने से पुलिस को चकमा दे रही थी. नौबस्ता में रहने वाला उसका दोस्त राहुल कटियार पहले ही जेल जा चुका है। नर्सिंग होम की मालकिन वर्तमान में कैलिफ़ोर्निया में है।
इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही उनकी बहन डाॅ. आभा गुप्ता अमेरिका की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है. पुलिस कमिश्नर ने एसीपी कर्नलगंज से गोपनीय जांच कराई, जिसके बाद पूरी घटना सामने आ गई. सीपी के निर्देश पर धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक, नेहा तिवारी और राहुल फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। दोनों ने डॉ. प्रतिभा का अकाउंट देखा करते थे । इसी का फायदा उठाकर उसने दस्तावेजों की मदद से डेढ़ करोड़ रुपये का लोन ले लिया था.
इस तरह धोखाधड़ी हुई
आभा ने बताया कि ग्वालटोली में रहने वाली बहन प्रतिभा नर्सिंग होम चलाती है। वह चार साल से अल्जाइमर से पीड़ित थे। इस वजह से उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दी थी. इसके बाद वह कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गईं। बहन के ग्वालटोली वाले घर की देखभाल के लिए कुछ कर्मचारी हैं। प्रतिभा के शेयर एक कंपनी में फंसे हुए थे। 2021 में इसी सिलसिले में राहुल और नेहा तिवारी की मुलाकात हुई. धीरे-धीरे दोनों प्रतिभा के फाइनेंस का काम देखने लगे।
कर्मचारियों की मदद से दोनों ने किदवईनगर स्थित एचडीएफसी बैंक में प्रतिभा के नाम से फर्जी दस्तावेजों से खाता खोला, जिसमें बैंक कर्मचारी रजत सिंह ने भी उनकी मदद की। इसके बाद दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित शाखा में एक ऑनलाइन खाता खोला गया। वहां की शाखा से डेढ़ करोड़ रुपये का लोन लिया गया था. इसके बाद यह रकम किदवई नगर के खाते में डाल दी गई। इसके बाद जब लोन की किस्त नहीं चुकाई तो बैंक से नोटिस आया। तब जाकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ.
दिल्ली में खोला गया फर्जी अकाउंट
डॉ। प्रतिभा रोहतगी के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपये का लोन लेने के बाद चोरों ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित शाखा में खाता खोला और डॉ. की किदवईनगर शाखा में खाता खोला. प्रतिभा के फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर किये गये. बाद में आभा नर्सिंग होम के पास एक एटीएम से पूरी रकम निकाल ली गई। नेहा ने अपने पति को भी धोखा दिया और लाखों रुपए ठग लिए। नेहा की शादी 5 मई 2018 को किदवईनगर में रहने वाले विशाल पांडे से हुई थी।
विशाल ने बताया कि शादी के बाद से नेहा की हरकतें संदिग्ध थीं, अलग-अलग लोगों से मिलना, पार्टी करना और देर रात घर आना। साथ ही मेरे साथ धोखाधड़ी की और लाखों रुपये की ठगी की. इस लड़ाई के बाद नेहा ने फरवरी 2021 में मेरे खिलाफ दहेज का केस दर्ज करा दिया. उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और नेहा के खिलाफ तलाक का केस दायर कर दिया।
धोखाधड़ी के पैसों से जमीन खरीदी, ढाबा खोला
डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में नेहा ने बताया कि ठगी के पैसों से उसने हाईवे पर दो बीघा जमीन खरीदी और उस पर एक बड़ा ढाबा खोला. राहुल एक भागीदार है. इस धोखाधड़ी के पैसे से नेहा ने अपने भाई के नाम पर जमीन खरीदी है. फिलहाल पुलिस उसकी भी जांच कर रही है.
बैंक कर्मचारियों और कर्मचारियों को खोजें
कर्नलगंज एसीपी टीबी सिंह ने बताया कि जांच अधिकारी उमेश राम मामले की जांच में ढिलाई बरत रहे थे। इसीलिए उन्हें हटा दिया गया. उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. अब उनका तबादला जीआरपी में कर दिया गया है. उन पर भी मिलीभगत का आरोप है. वहीं, किदवई नगर एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी रजत सिंह और कर्मचारी रूप नारायण की भूमिका संदिग्ध है। उनसे पूछताछ की जा रही है.